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深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人

北京时间08月07日消息,中国触摸屏网讯,TCL 集团:关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的公告。TCL 集团股份有限公司

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关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入

战略投资人的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 交易概述

为顺应半导体显示技术的发展趋势,加快新型显示技术产业化,巩固TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在大尺寸面板的市场份额和技术优势, 强化公司在半导体显示垂直产业链的整合优势, 公司将在深圳市光明新区投资建设两条产能分别达到月加工3370mm × 2940mm玻璃基板约9万张的第11代新型显示器件生产线,即t6、 t7工厂。 t6主要生产和销售43"、 65"、 70" (21:9)、 75"液晶显示屏,超大型公共显示屏和OLED显示屏,已完成主体建设,设备搬入进展顺利。 t7计划生产和销售65"、 70" (21:9)、 75"的8K超高清显示屏及65"OLED和75" OLED显示屏等, 已于2018年6月 6 日 经TCL集团2018年第二次临时股东大会审议通过。两条产线项目 计划总投资约891.83亿元, 项目公司为深圳市华星光电半导体显示技术有限公司(以下简称 “项目公司 ”)。 具体内容详见2016年8月 30 日公司于指定信息披露媒体上发布的《关于签署投资框架协议书的公告》(公告编号: 2016-082)、 2016年9月 12 日 发布的《关于签署G11 项目 公司合资经营合同及相关协议的公告》 (公告编号: 2016-090)、 2018年5月 22 日发布的 《关于投资建设第11代超高清新型显示器件生产项目的公告》(2018-053)。

深圳市华星光电技术有限公司(公司控股子公司, 以下简称“华星光电”)与广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东省产业发展基金”)拟共同出资设立广东华星光电产业股权投资有限公司( 以下简称 “广东华星”)作为持股平台,注册资本114亿元, 其中华星光电出资94亿元, 广东省产业发展基金出资20亿元,广东华星成立后将受让原华星光电在项目公司 中对应的注册资本114亿元, 项目公司 中其他股东出资不变。 根据广东省政府大力支持重大项目建设和重点产业战略布局的决策部署,广东省产业发展基金将作为战略投资人通过持股平台广东华星间接投资到公司第11代超高清新型显示器件生产线项目中,科技时讯博览, 将为广东布局打造全球规模领先的半导体显示产业和4K产业应用推广奠定重要基础。

本次交易不构成公司的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 本次交易相关方介绍

(一) 拟新设立公司:广东华星

广东华星尚在筹建当中, 名称拟定为广东华星光电产业股权投资有限公司,注册地及主要办公地点拟定于广州市,公司注册资本为人民币 114 亿元, 其中华星光电出资 94 亿元, 广东省产业发展基金出资 20 亿元 (具体信息 以工商登记为准)。

(二) 广东华星股东:

1 、 广东省产业发展基金

企业名称: 广东粤财产业投资基金合伙企业 (有限合伙)

企业性质: 合伙企业

注册地: 广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼) X1301-G5082

执行事务合伙人及其委派代表: 广东粤财基金管理有限公司、 林绮

认缴出资额: 人民币 102 亿元

经营范围: 股权投资;股权投资管理;受托管理股权投资基金;投资咨询服务 合伙人结构:有限合伙人广东粤财投资控股有限公司出资100亿元,普通合伙人广东粤财基金管理有限公司出资2亿元

主要财务数据:截至 2018 年 7 月 31 日, 广东省产业发展基金的总资产为1.02 亿元,净资产为 1.02 亿元。

是否为失信被执行人: 否

2、华星光电

公司名称: 深圳市华星光电技术有限公司

企业性质:有限责任公司

公司注册地:深圳市光明新区塘明大道 9-2 号

法定代表人:李东生

注册资本: 人民币 183.4 亿元

是否合并报表控股子公司:是

经营范围:在光明新区高新技术产业园区筹建第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线;薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售;货物及技术进出口。

股权结构: 本公司现持有华星光电 86.8137%的股权,国开发展基金有限公司持有 9.9022%的股权,广东粤财信托有限公司持有 3.2841%的股权。

主要财务数据:截至 2018 年 3 月 31 日,华星光电的总资产为 579 亿元,净资产为 274 亿元。

华星光电为公司的控股子公司,不属于失信被执行人。

(三)交易标的基本情况

公司名称: 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5DFAEB6U

注册地址:深圳市光明新区公明街道塘明大道 9-2 号。

企业性质 :有限责任公司(中外合资)。

法定代表人: KIM WOO SHIK

注册资本及股东情况注1 :

股东名称 认缴出资额(人民币 占注册资本 出资形

亿元) 比例 式

深圳市华星光电技术有限公司 114 53.0233% 货币