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江西联创光电科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

原标题:江西联创光电科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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   证券代码:600363 证券简称:联创光电编号:2019-065

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年10月20日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开七届十一次董事会的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管

  2019年10月30日,公司以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持,公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

  一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  二、审议通过了《关于收购上海东楷允玟创业投资管理有限公司20%股权的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  为进一步增强控股地位,公司无偿收购公司董事、总裁李中煜先生持有的上海东楷允玟创业投资管理有限公司(以下简称“东楷允玟”)20%股权(认缴出资额 600万元,实缴出资额0万元)。按照东楷允玟公司章程的规定,公司应自2015年8月起十年内缴纳注册资金。转让完成后,公司持有东楷允玟80%股权。

  鉴于李中煜先生现为公司董事、总裁,为公司的关联人,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联董事李中煜先生回避表决。

  独立董事已事前认可,并发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日发布在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的2019-066号《关于收购上海东楷允玟创业投资管理有限公司20%股权关联交易公告》。

  三、审议通过了《关于共同举办江西省光电产业研究院的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  同意公司与中国工程物理研究院应用电子学研究所(以下简称“十所”)在江西南昌共同举办江西省光电产业研究院(以下简称“研究院”、以注册登记为准)。研究院为民办非企业单位(法人),开办资金为2000万元,由公司以现金出资。

  具体内容详见公司同日发布在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的2019-067《关于签订战略合作框架协议进展公告》。

  四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  同意聘任高璐璐女士为公司财务负责人,任期至第七届董事会届满之日(简历附后)。

  五、审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  同意公司向浙商银行股份有限公司南昌分行申请授信业务,最高余额不超过折合人民币(大写)壹亿元,期限一年。前述授信业务,可以根据经营需要在公司及各子公司之间调剂使用。董事会授权总裁在前述额度内,具体批准办理相关融资事宜,签署相关合同文件。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一九年十月三十一日

  附:高璐璐女士简历