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[监事会]共达电声:2018年度监事会工作报告

[监事会]共达电声:2018年度监事会工作报告   时间:2019年03月11日 21:06:01 中财网    

[监事会]共达电声:2018年度监事会工作报告


共达电声股份有限公司

2018年度监事会工作报告



各位监事:

2018年,共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及
相关规定的要求,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行了监督职责,
对公司的规范运作和良性发展起到了积极的作用。


现将2018年度监事会主要工作报告如下:

一、报告期内监事会召开情况

报告期内公司监事会共召开十二次会议,具体如下:

1、第三届监事会第十八次会议

2018年1月22日,公司第三届监事会第十八次会议审议并通过了《关于提
名选举公司非独立董事的议案》。


2、第三届监事会第十九次会议

2018年2月28日,公司第三届监事会第十九次会议审议并通过了《关于公
司2017年度计提资产减值准备的议案》。


3、第三届监事会第二十次会议

2018年3月27日,公司第三届监事会第二十次会议审议并通过了《关于选
举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。


4、第四届监事会第一次会议

2018年4月17日,公司第四届监事会第一次会议审议并通过了以下议案:

(1) 《关于选举监事会主席的议案》;
(2) 《关于山东共达电声股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》;
(3) 《山东共达电声股份有限公司2017年度报告及其摘要》;
(4) 《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告》;
(5) 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构》;
(6) 《山东共达电声股份有限公司2017年度财务决算报告》;
(7) 《关于2017年度会计政策变更》。




5、第四届监事会第二次会议

2018年4月18日,公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《2017年度
利润分配预案》。


6、第四届监事会第三次会议

2018 年4 月26 日,公司第四届监事会第三次会议审议并通过了《关于山
东共达电声股份有限公司2018 年一季度报告全文及其正文的议案》。


7、第四届监事会第四次会议

2018年5月28日,公司第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于公司
2018年度日常关联交易预计的议案》。


8、第四届监事会第五次会议

2018年6月27日,公司第四届监事会第五次会议审议并通过了《关于山东
共达电声股份有限公司向关联方借款的议案》。


9、第四届监事会第六次会议

2018 年8 月17 日,公司第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于山
东共达电声股份有限公司2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》。


10、第四届监事会第七次会议

2018年10月22日,公司第四届监事会第七次会议审议并通过了以下议案:

(1) 《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》;
(2) 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。



11、第四届监事会第八次会议

2018年11月14日,公司第四届监事会第八次会议审议并通过了以下议案:

(1)《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易符合上市公司
重大资产重组相关法律法规规定的议案》;

(2)《关于本次交易符合规定的议案》;

(3)《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案》;

(4)《关于及其摘要的议案》;

(5)审议通过《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》;


(6)《关于本次交易符合第十三条的议
案》;

(7)《关于本次交易符合第四十三条规
定的议案》;

(8)《关于本次交易符合第十一条和第四条规定的议案》;

(9)《关于公司与交易对方签署的议案》;

(10)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明》;

(11)《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》;

(12)《关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准的说明的议案》。


12、第四届监事会第九次会议

2018年12月5日,公司第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于公司
拟购买土地使用权的议案》。


二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对
公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查,对下列事项
发表了独立意见:

1、公司依法运作情况

公司监事会对公司经营活动进行了监督,认为:2018年度公司能够按照《公
司法》、《证券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作,及时、
准确、完整地进行信息披露,董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行
股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务,在已经建立的内部控制规范的基础
上,进一步完善和健全各项内部控制制度,各项重大决策符合法律程序,符合股
东利益。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。



2、公司财务情况

公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和核查,认为:
公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好;信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的公司2018年度财务报
告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告客观公正。


3、关联交易情况

监事会对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司严格执
行了关联交易决策制度,关联交易遵循了市场公允性原则,公平、公正、合理,
不存在损害公司及股东(包括关联股东及中小股东)利益的行为。


4、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制
制度体系并能得到有效的执行。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》
真实反映了公司内部控制的实际情况,比特币2018预测价格,2018年度公司内部控制具备了完整性、合
理性和有效性。


5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内,监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督,认
为:公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度,并能够严格按照要求做
好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作,能够如实、完整记录内幕信息在公
开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,
有效地防止了内幕交易事件的发生,维护了广大投资者的合法权益。报告期内,
未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。


2018年,公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责,严格监督
公司董事会及经营管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。




共达电声股份有限公司

2019年3月11日


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